Схема Понци за биткоины от мошенника с Колорадо
Американская Комиссия по товарно-фьючерсной торговле, CFTC, выдвинула обвинения гражданину Диллону Майкл Дину, делку из Колорадо, и получившей регистрацию в Великобритании его фирме Entrepreneurs Headquarters Limited, в части нарушения правил торговли и завладением обманным способом около 1.1 млн долл. от более 600 пользователей.
В сообщении регулятор подробно рассказывает о том, как работала мошенническая схема, которая, с апреля 2017 года, привлекала трейдеров обманными рекламными обещаниями получить прибыль с торговли бинарными опционами за биткоины. В действительности, как разъясняется, одержанные токены присваивались учредителями знакомой схемой Понци.
Собственные подозрения Комиссия CFTC высказала в федеральном суде Нью-Йорка. Как говорят у регулятора, Майкл Дин получал от пользователей цифровые монеты, чтобы затем переводить криптосредства в фиатные, и после вкладывать в разнообразные внебиржевые товарные активы, среди которых и бинарные опционы. Как считается, что для того, чтобы сотворить иллюзию стабильности и надежности, обвиняемые демонстрировали пользователям сфальсифицированные выписки с аккаунтов фонда, показывая таким образом иллюзорную стойкую прибыльность их инвестиций. Кроме того, обвиняемые обещали собственным потребителям безопасное инвестирование средств и гарантированную регулярную прибыль. Дин рассказывал своим пользователям о персональных успехах в торговом процессе и о большом опыте в трейдинге.
А базовая часть мошеннических дел состояла в том, что, для закрепления доверия потребителей, им время от времени выплачивались определенные суммы в форме прибыли от успешной инвестиции. В действительности, выплаты совершались посредством денег новых клиентов (банальная финансовая пирамида по способу Понци). В обоих вариантах, в соответствии с исковыми документами, никто из ответчиков не проводил регистрацию себя или своих компаний в CFTC.
Нужно отметить, что, если вина Дина будет в полном объеме доказана в ходе судебного разбирательства, ему светит тюремный срок аж до 20 лет пребывания в местах лишения свободы. Кроме того, Комиссия CFTC просила в суде о возмещении потерь пострадавшим в полном объеме.
Повышенный интерес сообщества к биткоину и прочим электронным валютам открыл новые перспективы перед аферистами. Как говорится в ходатайстве, обвиняемые использовали такой ажиотаж в собственных корыстных целях, предлагая частным инвесторам возможность пользоваться их биткоинами для инвестиции в бинарные опционы, но по факту привлекая их в схему Понци (популярную финансовую пирамиду).
